Консультации для платежных агентов и финтех-компаний
Помогаем выстроить комплаенс, подготовить документацию и масштабировать операции в правовом поле
Вы обрабатываете трансграничные платежи клиентов и знаете, каково это — когда перевод зависает на корсчете, клиент звонит каждый час, а банк отвечает «проверка по 115-ФЗ». Мы консультируем платежных агентов по правовым аспектам использования цифровых активов в международных расчетах: разъясняем регуляторные требования, помогаем выстроить комплаенс-процедуры и подготовить документацию.
С какими вопросами к нам обращаются
Регуляторная неопределенность
Законодательство меняется быстро: ЭПР, новые правила ЦБ, санкционные пакеты. Мы отслеживаем изменения и консультируем по актуальным правовым рамкам, чтобы Ваш бизнес не оказался в «серой зоне».
Комплаенс и документооборот
KYC/KYB, AML, 115-ФЗ — требования растут, а цена ошибки — потеря банковского обслуживания. Мы помогаем выстроить комплаенс-процедуры и подготовить документацию, которая выдерживает проверки.
Маршрутизация и ликвидность
Зависимость от одного канала — системный риск. Мы консультируем по диверсификации маршрутов через разные юрисдикции (Беларусь — ПВТ, Кыргызстан и др.) и помогаем оценить регуляторные риски каждого направления.
Масштабирование
Вы хотите наращивать объемы, но боитесь, что инфраструктура не выдержит или регулятор обратит внимание. Мы помогаем подготовить правовую базу для роста: договоры, регламенты, отчетность.
Что мы предлагаем
Правовой аудит.
Анализируем Вашу текущую модель: юрисдикции, контрагенты, договорная база, комплаенс-процедуры. Выявляем правовые риски и даем рекомендации.
Подготовка документации.
Разрабатываем шаблоны рамочных договоров, агентских соглашений, регламентов KYC/KYB, актов и отчетов — под Вашу специфику.
Консультации по маршрутам.
Разъясняем правовые особенности расчетов через разные юрисдикции. Помогаем оценить санкционные риски каждого маршрута.
Регуляторный мониторинг.
Информируем об изменениях в законодательстве, которые влияют на Ваш бизнес. Помогаем адаптировать процессы под новые требования.
Работаем с 2021 года.
Зарегистрированы в ЕГРЮЛ (ИНН 5609197426).
Нет судебных дел.
Работаем через лицензированных посредников — резидентов ПВТ.
Предоставляем закрывающие документы по каждой консультации.
Персональный менеджер для каждого партнера.
Частые вопросы
Вы сами проводите платежи?
Какие объемы Вы сопровождаете?
Сколько времени занимает подключение?
Обсудим партнерство — без обязательств
Оставьте заявку — мы свяжемся, обсудим Вашу модель и предложим формат сотрудничества.