В соответствии со строгими финансовыми правилами и положениями,
PC CRYPTO TRUST собирает и проверяет персональные идентификационные данные всех владельцев счетов наших клиентов регистрирует и отслеживает все .
PC CRYPTO TRUST транзакции, AML. которые выполняются нашими клиентами строго в соответствии с процедурами Для того чтобы открыть активный торговый счет вы должны пройти , процедуру идентификации Удостоверение личности которое вы предоставляете и оно должно, состоять из основного удостоверения личности с фотографией которое, включает действительный документ государственного образца в котором указаны ваше, полное имя и дата рождения адрес проживания.

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

В соответствии с ДИРЕКТИВОЙ EC ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА ( 2015/849 )

И COBETA от 20 мая 2015 года и всеми другими государствами действующими в области, политики включая Российскую Федерацию, мы обязаны подтвердить вашу личность до открытия для вас активного счета.

Мы PC CRYPTO TRUST обязаны подтвердить ваш идентификатор, происхождение финансовых ресурсов и т. д. Наши процедуры гарантируют безопасные операции для наших клиентов.

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Наша стандартная процедура проверки состоит из двух этапов отправки нам вашего удостоверения личности и прохождения видеопроверки. Иногда также требуется ручная проверка удостоверения личности.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ С ФОТОГРАФИЕЙ

Допустимыми формами удостоверения личности с фотографией являются следующие документы:

1. Действительный паспорт
2. Действительное государственное удостоверение личности такое как Водительские права или удостоверение личности паспорт, паспорт моряка, военный билет.
3. Действительное национальное удостоверение личности соответствует следующим критериям. В удостоверении личности с фотографией должны быть указаны полное имя и дата рождения. Если ваше удостоверение с фотографией заверено и/или нотариально заверено, нам могут потребоваться другие документы для подтверждения личности, вашего удостоверения личности.
4. Мы также должны понимать язык указанный в вашем удостоверении личности с фотографией и доказательстве проживания. Для этого может потребоваться перевод документа.

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ВИДЕОФОРМАТЕ

Мы собираем широкий спектр личной информации с помощью он лайн. Эта информация изменяется в зависимости от вида проверки, но могут включать такую информацию как название населенного пункта, физический адрес, адрес электронной почты, номер телефона, номер социального страхования СНИЛС, номер водительского удостоверения, государственного или национального удостоверения личности, номера паспорта другие удостоверения личности кредитные или дебетовые карты, код срок годности и или дата рождения.

Мы также можем получить визуально отсканированное или сфотографированное изображение вашего лица и или / вашего удостоверения личности водительских прав паспорта, счета за коммунальные, услуги выписки с банковского счета, страхового сведетельства или кредитной дебетовой карты. Это изображение может включать вашу фотографию и другую информация из изображенного документа такая как цвет ваших глаз вес рост.

Видеоверификация может быть предоставлена сторонней корпорацией Jumio и проведена он-лайн с демонстраций вашего лица и документа одновременно для верификации.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

В отношении всех юридических лиц компаний процедура более строгая и зависит от структуры компании страны и т. д.. Каждое юридическое лицо будет проверено в индивидуальной ручной процедуре на основе документов включая акт о регистрации юридического лица, представительство личную проверку членов правления и т д. Каждый случай проверки индивидуален Все доказательства проживания места должны быть актуальными показывать, полный документ четко отображать имя и адрес без полей.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛИТИКЕ БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ  ДЕНЕГ

1. PC CRYPTO TRUST может отслеживать финансирование с различных банковских счетов за пределами страницы учетной записи клиента.
2. PC CRYPTO TRUST осуществляет свои действия на основе политике борьбы с отмыванием денег установленные финансовыми властями.
3. PC CRYPTO TRUST не принимает денежные депозиты и не выплачивает наличные ни при каких обстоятельствах.
4. PC CRYPTO TRUST не принимает депозиты третьих лиц любого рода.
5. PC CRYPTO TRUST, сопоставляет каждый депозит с именем учетной записи указанным в файле для этого клиент.
6. PC CRYPTO TRUST оставляет за собой право отказать в обработке транзакции в любое время стадия на которой он считает, что транзакция каким либо образом связана с отмыванием денег или преступной деятельностью или по распоряжению законных властей
7. PC CRYPTO TRUST В соответствии с международным правом не обязана

сообщить клиенту если о подозрительной деятельности будет сообщено в любые соответствующие регулирующие или юридические органы.

• PC CRYPTO TRUST Процесс при выводе средств на основе подробной информация ниже обязуется соблюдайть строгие правила, чтобы убедиться, что средства надежно отправлены к, их источнику происхождения и получателю.

PC CRYPTO TRUST просматривает все запросы на вывод средств проверяя, что первоначальные средства выводятся тем же, способом и владельцу того же счета. В файле, сотрудники PC CRYPTO TRUST проверяют запрос на вывод средств на основании истории депозита клиента чтобы убедиться, в отсутствии подозрительных действий

• PC CRYPTO TRUST руководство будет работать с нашей группой по соблюдению требований и всеми органами власти, чтобы узнать нужны ли дальнейшие действия и нужно ли связываться с, какими либо соответствующими регулирующими органами.

В удостоверении личности с фотографией должны быть указаны полное имя и дата рождения. Если ваше удостоверение личности с фотографией заверено или/и нотариально заверено, нам могут потребоваться другие документы для подтверждения вашего удостоверения личности.

Мы также должны понимать язык указанный в вашем удостоверении личности с фотографией и, доказательстве проживания.

СТРАНЫ НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ САНКЦИИ,

Мы приветствуем клиентов со всего мира, правительственные ограничения распространяются на: политика запрещает открывать счета с нашей компанией PC CRYPTO TRUST и клиентами из следующих запрещенных и или санкционированных стран Афганистан, Азербайджан, Ангола, Багамские острова, Ьотсвана, Бурунди, Камбоджа, Камерун, Центральная Африканская Республика, Чад, Конго, Куба, Демократическая Республика Конго, Экваториальная

Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Гана, Гвинея, Бисау, Гаити, Ирак, Иран, Иордания, Ливия, Мадагаскар, Мозамбик, Мьянма, Никарагуа, Северная Корея, Пакистан, Панама, Руанда, Сьерра, Леоне, Сомали, Южный Судан, Шри Ланка, Судан, Сирия, Таджикистан, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, США, штат Нью Йорк США, Гавайи США, Виргинские острова, Узбекистан, Венесуэла, Йемен Зимбабве.

PC CRYPTO TRUST

Председатель Правления. Управляющий Трейдер.